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Tag: UIF

Nación

La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración

Eder Zarate - febrero 22, 2024 0

Economía

La UIF y la ASF firman Convenio de Colaboración para intercambio de información

Eder Zarate - febrero 21, 2024 0

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Gobierno de México mantiene demanda en Florida para recuperar 634 mdd por trama de corrupción de García Luna

Eder Zarate - febrero 16, 2024 0

Economía

La Unidad de Inteligencia Financiera presenta la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023

Eder Zarate - diciembre 11, 2023 0

Noticias

Falso que la UIF omita dar respuesta a los requerimientos de información del INE

Eder Zarate - octubre 6, 2023 0

Economía

Es infundado el reclamo del Consejo General del INE a la UIF en cuanto al requerimiento de información

Eder Zarate - septiembre 16, 2023 0

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Gobierno de México busca recuperar hasta 650 mdd de operaciones de corrupción de Genaro García Luna

Eder Zarate - junio 16, 2023 0

Nación

Niegan amparo a García Luna para salir de la Lista de Personas Bloqueadas

Eder Zarate - mayo 29, 2023 0

Nación

Muestran Búnker de García Luna

Eder Zarate - marzo 13, 2023 0

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Gobierno de México reclama bienes de procedencia ilícita de Genaro García Luna; UIF revela operaciones financieras

Eder Zarate - marzo 9, 2023 0

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