Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia de prensa mañanera, el funciona explicó que se detectó un esquema mediante el cual Peña Nieto recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, dijo Gómez.
Dichas transferencias se realizaron en tres montos : La primera en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último en octubre de 2021, por 5 millones.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, comentó.
Asimismo, detalló que la FGR ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos.
“La carpeta de investigación completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información”.
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